Zertifikatslehrgang: Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute  

Infos

Deutschland gilt als „Geldwäscheparadies“ – stimmt das? Zumindest gibt es für die Kreditwirtschaft einen ständig ansteigenden Anforderungskatalog, dessen Umsetzung von internen und externen Prüfern und letztlich der BaFin geprüft und überwacht wird.

Aktuell hat die BaFin die Auslegungshinweise Allgemeiner (Update) und Besonderer Teil veröffentlicht. Unklarheiten bestehen weiterhin zur Streichung des Vortatenkatalogs und den Auswirkungen für die Pflicht zu Verdachtsmeldungen. Und die EU stellt schon wieder ein neues Paket an Regularien sowie eine neue europäische Aufsichtsbehörde in Aussicht. Kennen Sie die Anforderungen, und sind Sie auf Prüfungen vorbereitet?

Auch wegen der zunehmenden persönlichen Haftungsrisiken sollten Geldwäschebeauftragte und MitarbeiterInnen immer auf dem neuesten Stand sein.

Wir freuen uns daher, Ihnen den viertägigen Zertifikatslehrgang

Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute vom 30. Mai bis 2. Juni 2022

auch in diesem Jahr als Online-Kurs anbieten zu können. Als Teilnehmer/in des Lehrgangs haben Sie die Möglichkeit, das Zertifikat „Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute“ zu erwerben. Voraussetzung ist die aktive Teilnahme an allen Online-Modulen sowie das Bestehen der webbasierten Ab-schlussprüfung (Multiple Choice) am Donnerstag, 2. Juni 2022.

Leitung des Lehrgangs:
Ilka Brian
| Commerzbank AG
RA Wolfgang Gabriel | DSK Hyp AG
Alexander Freiherr von Hardenberg | Deutsche Bank AG
RA Dr. Peter Quante | TARGOBANK AG
Ein Vertreter der Ermittlungsbehörden

Ihre Fragen zum Lehrgang beantwortet gern Frau Caroline Serong
(Tel. 0221/5490-118, caroline.serong@bank-verlag.de).

Der Lehrgang findet online unter Verwendung der Software „GoToWebinar“ statt. Sie erhalten Ihre Zugangsdaten, die Sie benötigen, um teilnehmen zu können, bereits einige Tage vor der Veranstaltung, damit wir etwaige technische Fragen vorher klären können. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Zur Anmeldung

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